Nuestros Oficiales de Cumplimiento tanto para el SAGRILAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) como para el PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) ofrecen diversos beneficios estratégicos y operativos para las empresas, entre otros:
Nuestros consultores designados cuentan con una amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir a cabalidad con las funciones del oficial de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Sociedades para este cargo.
- Reducción de riesgos legales y sanciones regulatorias.
- Protección de la reputación empresarial.
- Detección temprana de actividades sospechosas.
- Mejores relaciones con entidades financieras y socios comerciales.
- Prevención de fraudes y delitos internos.
- Cumplimiento con normativas anticorrupción.
- Generación de confianza en stakeholders.
- Eficiencia en la gestión de riesgos.
Nuestros consultores designados cuentan con una amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir a cabalidad con las funciones del oficial de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Sociedades para este cargo.
GP Consultores y Auditores Profesionales S.A.S.
Carrera 49C # 91-88 Oficina 404 Bogotá - Colombia
Móvil 3212345494 3102725441
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Concepto y Diseño EXDI Consultores
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